万邦德(002082) - 审计委员会议事规则（2025年10月）

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会议事规则 第二章 人员组成 （2025 年 10 月修订） 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第一章 总则 万邦德医药控股集团股份有限公司 第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...