万邦德(002082) - 战略委员会议事规则（2025年10月）

万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025 年 10 修订） 第一章 总 则 第一条 为适应万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司可持续发展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦 德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。战略委员会召集人由公司董事 长担任。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有 ...