万邦德(002082) - 提名委员会议事规则（2025年10月）

万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，优化董事会及高级管理人员 构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会成员和召集人由董事会选举产生。召集人由独立董事担 任。 第五条 提名委员会任期与同 ...