万邦德(002082) - 董事会议事规则（2025年10月）

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会对股东会负责，依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对 公司实行管理。 第二章 董事会的组成和下设机构 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一 名 ...