苏州固锝(002079) - 苏州固锝电子股份有限公司董事会战略和可持续发展(ESG)委员会议事规则（2025年10月）

苏州固锝电子股份有限公司 董事会战略和可持续发展(ESG)委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司可持续发展和环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《苏州固锝电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略和可持 续发展（ESG）委员会（以下简称"战略和 ESG 委员会"或"委员会"），并结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 战略和 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、ESG 与可持续发展、合规管理及重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略和 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...