苏州固锝(002079) - 苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

苏州固锝电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法 律法规和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益。 第二章 组成及职权 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭 ...