欣旺达(300207) - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月）

第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和 治理方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《欣旺达电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成。 欣旺达电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召 ...