合兴包装(002228) - 独立董事工作制度（2025年10月）

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。可以根据需要在董 ...