合兴包装(002228) - 董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年10月）

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责研 究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主 ...