万邦达(300055) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

董事会秘书工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； 董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满； 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董 ...