三超新材(300554) - 子公司管理制度（2025年10月）

南京三超新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第六条 子公司高级管理人员的职责： 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全 资子公司、控股子公司： （一） 依法履行高级管理人员义务，承担相应责任； （二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，制度运 （一） 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二） 控股子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例 50%以上。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产 收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财 务审计监督权等。 第一条 为加强南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的管理，建立 有效的管控与整合机制，促进公司规范运作和有序健康发展，提高公司整体运作效率 和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及公司《南京三超新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关制度的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第 ...