三超新材(300554) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（下称"公司"）的董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》及有关法律、法规、《南京三超新材料股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞任。董事辞任时应向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因。董事辞任的，公司收到辞任报告之日生效。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、 深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在， 说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第六条 董事 ...