三超新材(300554) - 对外投资管理制度（2025年10月）

第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 南京三超新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及有关 法律、法规、《南京三超新材料股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五 ...