三超新材(300554) - 提名委员会工作制度（2025年10月）

提 名 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《南京三超新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照法律法规及设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第 二 章 人 员 结 构 南 京 三 超 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设 ...