三超新材(300554) - 战略决策委员会工作制度（2025年10月）

南 京 三 超 新 材 料 股 份 有 限 公 司 战 略 决 策 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； （三）审核须经股东会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事 项并提出建议； 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京三超新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关公司制度的规定， 并结合公司实际情况，公司董事会特设立董事会战略决策委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会 ...