海格通信(002465) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化广州海格通信集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州海格通信集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，负责向薪酬和考核 委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责 人及由总经理提请 ...