证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-018 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-024 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以 书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十六 次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城海 云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-023 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-026 号 广州海格通信集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案基本情况： （1）回购股份的种类：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回 购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。 （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人 民币 40,000 万元（含）。 （4）回购股份的价格：不超过 17.60 元/股（含），未超过董事会审议通过 本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股 份期间发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。 （5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 40,000 万元， 回 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见 二零二五年四月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：020-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 2024 年年度股东大会之法律意见 穗天股字（2025）第003号 致：广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式，现场会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术产业开 发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京市天元 （广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-025 号 广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,039,604,901.17 | 1,144,316,623.42 | -9.15% | | 归属于上市公司股 ...

海格通信：一季度净利润4558.88万元 同比增长7.25% 智通财经4月25日电，海格通信(002465.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入10.4亿元，同比下 降9.15%；归属于上市公司股东的净利润4558.88万元，同比增长7.25%。 ...

公司研究丨深度报告丨海格通信（002465.SZ） [Table_Title] 海格通信：军工 AI，成长凸显，价值重塑 1 丨证券研究报告丨 %% %% %% %% research.95579.com 报告要点 [Table_Summary] 2025 年，公司主业基本盘有望实现底部反转，周期向上，相较 2024 年或有显著修复。聚焦产 品本身，当前正处于北斗装备、电台产品等升级过程衡中，相关业务增长可期。此外，随着与 中国移动合作不断加深，公司北斗、卫星互联网等产品有望在手机、车等领域实现持续突破， 民品占比或将持续提升，未来将成为公司增长重要动力源之一。此外，公司凭借通信、导航两 大底层技术切入无人作战领域，在无人系统、终端装备等领域深度布局，有望深度受益。 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 祖圣腾 SAC：S0490517110002 SAC：S0490523030001 SFC：BUX641 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 23 %% %% %% %% research.95579.com 2 海格通信（002465.SZ） cjzqdt11111 [Table_Titl ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-021 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日登记在册的前十大 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 628,149,283 | 25.31% | | 2 | 中移资本控股有限责任公司 | 49,009,359 | 1.97% | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 35,163,090 | 1.42% | | 4 | 杨海洲 | 31,425,075 | 1.27% | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金 | 30,968,598 | 1.25% | | 6 | 杜水萍 | 29,795,000 | 1.20% | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头 交易型开放式指数证券投资基金 | 28,086,566 | 1.13% | 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二 ...

广州海格通信集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 号 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与 | 于全景网公开举办的业绩说明会 | | 人员 | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 11 15:00-17:00 | | 地点 | 广州 | | 形式 | 线上交流 | | 上市公司 | 董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事胡鹏翔先生， | | 接待人员 | 财务负责人袁万福先生，董事会秘书舒剑刚先生。 | | | 1. 请问公司在自主可控芯片方面有哪些相关产品吗？ | | | 答：公司芯片业务呈现集群化发展良好态势。在卫星通信领域， | | | 公司是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。2024 年， | | | 基于射频芯片在卫星应用领域的技术先发优势，从专用市场拓展至 | | 投资者关系 | 行业和大众消费市场，从国内客户拓展至国际客户，支持"手机直 | | 活动主要内 | 连卫星"功能的 ...