证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-024 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 0 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-015 号 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。 2025 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会 提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述 职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表 了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 七届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日在广州市高新技术产业 开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会 ...

一、审议程序 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的 议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-017 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025 年 实现净利润-545,647,147.30 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司 未提取法定盈余公积金，可供股东分配利润为 1,783,810,210.82 元（含以前年度 未分配利润 2,329,457,358.12 元）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况 及未来发展前景，公司 2025 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕7-89 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海格通信公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕7-92 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的海格通信公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海格通信公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 12—13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 14—15 | 页 | | | | 四、资质证书复印件……………………………………………第 119—122 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕7-88 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人任职期间作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责： 1、提名委员会 2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人韦岗，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学 院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超 声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院股份 有限公司独立董事。 2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2025 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；中国企业改革与发展研究会 高级研究员、中国成本研究会常务理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员， 财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计 师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问委员会 委员，《管理会计 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-023 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于出售公司部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，为 进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟通过在产权交易中心公开 挂牌出售的方式，对外出售位于广州、南京共计 11 套房产，依据资产评估公司出 具的评估报告，确定首次挂牌出售价格为 2,760.926 万元，最终交易价格以产权交 易中心确认的实际成交价为准。 2、本次交易以公开挂牌出售的方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断 是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易 不构成重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）拟出售房产的基本情况 本次拟出售的 11 套房产分别位于广州、南京两地，建筑面积合计 1,144.6044 平方米，基本情况详见下表： | 序 | 建筑面积 | ...