星辉娱乐(300043) - 董事会战略委员会实施细则（2025年10月）

第一章 总则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 星辉互动娱乐股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，建议由公 司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 总经理办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第三章 职 ...