永新光学(603297) - 宁波永新光学股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则 宁波永新光学股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所 的有关规定以及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。董事会是公 司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和 股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代 表董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，设联席董事长 1 名。董事长 ...