领益智造(002600) - 第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 一、会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参 与表决人数 3 人。 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引（以下合称"《管理试行办法》及 其指引"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律法规规定，结合公司自身情况，公司拟发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行上市"或"本次发行"）事宜符 ...