顺博合金(002996) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委 员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议于2025 年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 ...