海默科技(300084) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—080 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事张力天、周龙环以通讯表决方式出席会议，其余董事均 出席现场会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事会成员认真审核了 2025 年第三季度报告，认为该报告所载资料真 实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...