翰宇药业(300199) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-055 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其 中董事 PINXIANG YU 女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生、许 立勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》； 经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...