洲明科技(300232) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-102 深圳市洲明科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事 7 人，实际出席 会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全智先生、 甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲明科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 与会董事一致认为公司《2025 年 ...