鼎捷数智(300378) - 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于不再设置监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鼎捷数智股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置 前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳市证券交 易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。股东大会审议通过后，公司不 再设置监事会，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履 ...