鼎捷数智(300378) - 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10116 鼎捷数智股份有限公司 截至本公告披露日，刘宗长先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。刘宗长先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成 工作交接。 刘宗长先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司拟 增补一名董事。 经公司董事会推荐及提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名沈道邦先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》，提名沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人及战略委员会委员（简历附后），任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起 ...