华图山鼎(300492) - 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 10 月 29 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-068 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于<公司 2025 年前三季度利润分配预案>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正 ...