兆丰股份(300695) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-064 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，代表公司执行 1 公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会同意选 ...