城市传媒(600229) - 青岛城市传媒股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月）

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善青岛城市传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项 定期或者不定期召开。 第二章 职责和权限 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 立董事专门会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第六条 除审议本制度第四条、第五条规定的事项 外，独立董事还可以根据需要召开专门 ...