证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2025-008 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2025-003 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 该报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 公司 3 名监事 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2025-002 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议 采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，出席现场会议董事 10 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事刘建华、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度经营层工作报告》； 公司 12 名董事对此议案进行了表决。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利0.07元（含税）。本年度不实施送股和 资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含 公司回购专户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-004 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，现披露以下指标： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 46,249,544.88 | 178,391,101.68 | 132,141,556.80 | | ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2025-006 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 回购用途 | 股份数量 | 回购金额 | 目前状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （万元） | | | 用途一 | 注销减少注册资本 | 30,888,010 | 21,314.90 | 2022 年 11 月已注销。 | | 用途二 | 用于股权激励计划 | 10,500,216 | 7,246.06 | 存放于上市公司回购专用 证券账户，尚未使用。 | | | 合计 | 41,388,226 | 28,560.96 | | 二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维 护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相 关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中尚未使 ...

青岛城市传媒股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000470 号 幅 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十四日 the first to the state of the state for the first from the may be and the first of the may 青岛城市传媒股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000470 号 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城市传媒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

青岛城市传媒股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000469 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-134 | 二〇二五年四月二十四日 青岛城市传媒股份有限公司 报告正文 - 18 和信审字(2025)第 000469 号 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了城市传媒 2024年12月31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和合并及公司的 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘建华 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，在 2024 年度工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 和要求，本着勤勉务实和诚信负责的态度，深入了解公司重 大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关 注公司经营发展态势，认真出席董事会和专门委员会会议并 审议议案，客观、独立和公正地履行独立董事职责，维护了 公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年 来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人刘建华，1954 年出生，硕士研究生学历，文化学者， 著有研究先秦诸子的多部专著，其中《尼山书院的二十六堂 国学课》（北京大学出版社）列入国家出版基金项目。曾创 建海南大学策划中心并任主任、创办海南大学旅游学院并任 董事长，曾任新华书店总店直属新华音像租赁发行有限公司 总经理。2022年1月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 陆红军 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立 董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利 害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事任职情况 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融界 知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会主席， 沪港金融高管联席会议理事长。中国科技大学兼职博士生导 师、美国工商管理学荣誉博士。80 年代创立我国人员测评工 1 程，获上海市政府科技进步奖、联合国组织颁发国际人力资 源研究杰出成就奖。曾任国家人事部 APEC 项目中方总顾问、 外交部财政部 APEC 能力建设专家、国务院国资委外部董事 管理课题负责人、中组部中央企业领导人员选聘测评考官， 上海市经营者资质评价中心评审专家。历 ...

青岛城市传媒股份有限公司 第一章 总则 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党的组织 | 51 | | 第一节 | 公司党的组 ...