城市传媒(600229) - 青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月）

青岛城市传媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司 战略规划的先进性、科学性和引领性，进一步完善公司法人 治理结构，提高公司重大投资决策的效益和质量，持续推进 董事会建设，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制 订、规划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效、务实地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人），由公 司董事长担任。委员会设置、人员组成及调整，由主任委员 协商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。 第六条 主任委员行使以下职权： （一）召集并主持战略委员会工作会议； （二）主持战略委员会的日常工作； （三）负责代表委员会向董事会报告工作事项； （四）审定、签署委员会的报告和其他文件； （五）董事会授予的其他职责。 第三条 战略委员会是公司董事会的 ...