城市传媒(600229) - 青岛城市传媒股份有限公司内部控制管理制度（2025年10月）

青岛城市传媒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强青岛城市传媒股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制管理，提高公司经营管理水平和 风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、审 计委员会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内部控 制目标而提供合理保证的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进公司实现持续健康高质量发展。 第四条 公司的内部控制管理工作遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监 督全过程，覆盖公司各部门、各全资及控股子公司的各种业 务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...