万润股份(002643) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-069 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件 方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、 崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2025 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：20 ...