阳谷华泰(300121) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025 年 10 月 29 日向公司董事会提交 书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会提 名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。 经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员， 与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律 ...