中国核电(601985) - 中国核电第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-072 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事邹正宇、董事赵军因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为 行使表决权；董事虞国平因公无法出席，委托董事武汉璟出席会议并代为行使表 决权。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 10 月 17 日由董事会办公室提交全体董事。 本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 人数 3 人）。董事邹正宇（非独立董事）、董事赵军（非独立董事）因公无法出席， 委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事虞国平（非独立董事）因公无 法出席，委托董事武汉璟出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有 效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定 ...