美的集团(000333) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-086 美的集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年10月14日发出书面通知，会议于2025年10月29日在广东省佛山市顺德区美 的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《美的集团股份有限公 司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》 内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于委任公司首席独立 非执行董事的议案》 根据自 2025 年 7 月 1 日起生效的 ...