宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-039 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 1.委任王海波先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届 董事会战略与 ESG 委员会委员，王海波先生任主任委员。 2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会 委员，曲振尧先生任主任委员。 3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生为第八届董事会审计委员会委员， 刘雪娇女士任主任委员。 4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员，王 承玉先生任主任委员。 1 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券 ...