晶合集成(688249) - 晶合集成第二届董事会第二十七次会议决议公告

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长蔡国智召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事邱文生先生因公未能 亲自出席会议，委托董事长蔡国智先生代为出席并表决；董事陈小蓓女士因公未 能亲自出席会议，委托董事郭兆志先生代为出席并表决。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-068 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 202 ...