北特科技(603009) - 北特科技第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-056 上海北特科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 10 月 29 日 16 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出。全体与 会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举董事靳坤先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任 期一致。 提名委员会成员：包维义（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰 薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、包 ...