万达信息(300168) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-056 万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日下午在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席 7 人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到公司党委书记、副董事长、总裁钱维 章先生及公司董事周莉莎女士的书面辞职报告。钱维章先生因工作调整，申请 辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、 战略委员会 ...