维科精密(301499) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 ...