中远海科(002401) - 第七届董事会第四十二次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-031 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、蒋时飞先生、杨珉 先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，第七届董事会 审计委员会第二十一次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...