隆扬电子(301389) - 第二届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-080 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》 根据2024年度股东大会授权，董事会审议通过了2025年三季度利润分配方案，具 体如下： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年10月23日发出，并于2025年10月28日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、 ...