深 赛 格(000058) - 第八届董事会第六十三次临时会议决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-065 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第六十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十三次临时会 议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中董事徐腊平、张小涛均书面委托董事周洁女士代为出席 会议并行使表决权；独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式 参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先 生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限 ...