万邦达(300055) - 第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-057 北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。 会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以 巡签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人 员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 ...