中远海科(002401) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-035 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议决议公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临 时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议 决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交 ...