顺博合金(002996) - 关于董事会换届选举的公告

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审 议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职 工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公 ...