翰宇药业(300199) - 关于变更公司高级管理人员暨调整董事会提名委员会委员的公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-057 深圳翰宇药业股份有限公司 关于变更公司高级管理人员暨调整 董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）董事会于2025 年10月28日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士提交的书面辞职报告。 杨笛女士因个人原因，向董事会提出辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，原定 任期至第六届董事会届满之日止，辞去职务后杨笛女士将不再担任公司及子公司 任何职务。杨笛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李娉娉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的 职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 和《公司章程》等规定。 李娉娉女士联系方式如下： 1、电话：0755-2658803 ...