中远海科(002401) - 关于董事会换届选举的公告

中远海运科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四十二次会议， 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王新波先生、林 亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非 独立董事候选人，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届 董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历详见附件。 李佳铭先生、张志云先生已取得独立董事资格证书。彭鑫先生尚 未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺参加最近一期独 立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事 候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会第八次会议审核通 过。 按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资 格和独立性须经深圳证券 ...