恒逸石化(000703) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2025 年第三次独 立董事专门会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主 持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度日常关联交易 金额预计的议案》《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》进行了审 议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增 2025 年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势，促进主营 业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理 原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司和全 体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利 益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十八次会议审议。 洪 鑫： 年 月 日 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正 ...